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제13기 정기주주총회 소집 통지 2026-03-11 |
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제13기
정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아
래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 목요일 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시
마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1.) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2.) 제3-1호 : 사내이사 신승열 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이성표 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김희철 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨3.) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨4.) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨5.)
4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거
경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한,
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일
전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 우리 회사의 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다. ※ 엘케이삼양㈜ 홈페이지
주소 : https://www.lksamyang.com
5. 의결권 행사방법에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실
수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※
신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회
입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※
위임장에 기재할 사항
- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인
경우 사업자등록번호)
- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인 인감 날인
2026년 3월 11일
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 엘케이삼양 주식회사 대표이사 김형엽, 신승열 (직인생략)
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