NOTICE
NOTICE
|
IR
제12기 정기주주총회 소집 통지 2025-03-11 |
|---|
|
제12기 정기주주총회 소집 통지 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시 2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1.) 제2-1호 : 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건 제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건 제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민)(별첨2.) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식)(별첨3.) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨4.) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨5.) 4. 의결권 행사방법에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 5. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 우리 회사의 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다. ※ 엘케이삼양㈜ 홈페이지 주소 : https://www.lksamyang.com 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서시브 이용약관 제13조 제2항) 7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인 8. 기타사항 금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 3월 11일 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123 엘케이삼양 주식회사 대표이사 구본욱, 신승열 (직인생략)      |
