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제7기 임시주주총회 소집 공고
2019.07.29
제7기 임시주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거하여 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
▣ 제7기 (주)삼양옵틱스 임시주주총회 일정
1. 일 시 : 2019년 08월 14일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)
마산본사 강당
3. 회의의 목적사항 (1) 부의안건
- 제1호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황충현 | 1957.08 | - 홍익대 무역학과 졸업 - 삼성중공업(주) 일반플랜트 - 삼성항공(주) 카메라영업마케팅 - 삼성테크윈(주) CCTV 광응용사업 총괄 - 삼성테크윈(주) 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 - 삼성디지털이미징(주) 마케팅 상품 기획 총괄 - 삼성전자(주) 이미징 마케팅 상품 기획 총괄 - 現 (주)삼양옵틱스 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 |
- 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구본욱 | 1977.05 | - 서강대 경영학과/사학과 졸업 - Cornell University 경영대학원 졸업 - KPMG LLP - Tiger Asia Management LLC - LIG손해보험 전략지원담당(상무) - 現 LK투자파트너스 대표이사 사장 | 이사회 | 없음 | 대표이사 |
- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상윤 | 1974.11 | - 서울대 경영학과 졸업 - H&Q AP Korea - Harvard Business School MBA 졸업 - (유)브이아이지파트너스 - 現 (유)에이투파트너스 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 |
- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 | 1968.01 | - 연세대 심리학 졸업 - 연세대 국제학대학원 졸업 - Deloitte FAS - 현대증권 IB본부장(상무) - 에이블현대호텔앤리조트 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 |
- 제5호 의안 : 감사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임안식 | 1954.12 | - 서울대 법과대학 졸업 - 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - 現 법무법인 매헌 변호사 | 이사회 | 없음 | 없음 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항 : 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2019년 07월 29일
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)
주식회사 삼양옵틱스
대표이사 황충현 (직인생략)