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제6기 임시주주총회 소집 공고
2018.07.11
제6기 임시주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거하여 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
▣ 제6기 (주)삼양옵틱스 임시주주총회 일정
1. 일 시 : 2018년 7월 27일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 회의의 목적사항 (1) 부의안건
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
| 전 | 후 |
|---|---|
| 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.syopt.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다. | 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samyanglensglobal.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다. |
- 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한영기 | 1983.02 | 08.02 서울대 경영학과 졸업 08-11 Credit Suisse 16~현재 (유)브이아이지파트너스 | 이사회 | 없음 | 없음 |
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박부영 | 1955.03 | 79.01 고려대 전기공학과 졸업 79~93 삼성전자(영업/자금부) 93~02 삼성증권 02~09 삼성카드 09~10 삼성올앳카드 영업총괄 10~12 비씨카드 경영지원본부장 12~14 아이리버 사외이사 15~현재 ㈜삼양옵틱스 | 이사회 | 없음 | 없음 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항 : 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2018년 07월 11일
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)
주식회사 삼양옵틱스
대표이사 황충현 (직인생략)