제5기 정기주주총회 소집공고

제5기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣ 제5기 (주)삼양옵틱스 정기주주총회 일정 1. 일 시 : 2018년 3월 29일 (목) 오전 9시 2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 3. 회의의 목적사항 (1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 800원 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항: 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 12일

경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)

주식회사 삼양옵틱스

대표이사 황충현 (직인생략)