제12기 정기주주총회 소집 통지

제12기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1.)

제2-1호 : 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건

제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건

제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건

제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민)(별첨2.)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식)(별첨3.)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨4.)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨5.)

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게

하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조

제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지

금융감독원 전자공시시스템 제출 및 우리 회사의 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.

※ 엘케이삼양㈜ 홈페이지 주소 : https://www.lksamyang.com

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을

행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별

로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투

표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서시브 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회

입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인 인감 날인

8. 기타사항

금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123

엘케이삼양 주식회사

대표이사 구본욱, 신승열 (직인생략)