제11기 정기주주총회 소집 통지

제11기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 섬임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 예정액 : 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1.)

제3호 의안 : 사외이사 함종민 선임의 건(별첨2.)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게

하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조

제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지

금융감독원 전자공시시스템 제출 및 우리 회사의 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.

※ ㈜삼양옵틱스 홈페이지 주소 : https://www.samyanglens.com

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회

입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인 인감 날인

7. 기타사항

금기 총회 시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123

주식회사 삼양옵틱스

대표이사 구본욱, 신승열 (직인생략)